По данному направлению проводится AML-проверка входящих транзакций. Если отправленная Вами криптовалюта превысит допустимый порог риска (общий Risk-Score от 65% либо наличие критических меток высокого риска от 1.5%), обменная операция может быть приостановлена до проведения дополнительной проверки в соответствии с AML-политикой сервиса.
Перед созданием заявки Вы можете самостоятельно проверить адрес на AML с помощью сервиса Bitok.org или обратившись за помощью в наш онлайн-чат. Создавая заявку без предварительной проверки, Вы принимаете на себя ответственность за возможную заморозку средств и обязательство пройти процедуру KYC/SoF.
Данная операция производится в ручном режиме от 5 до 30 мин.
Курс фиксируется при создании заявки, время для оплаты 25 минут. Заявка считается оплаченной после получения 20 подтверждений от сети.
